UIF investiga presunta red de lavado de Alex “S”, quien sería testaferro de Maduro

CDMX, 1 noviembre 2021.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda La UIF interpuso ante la FGR cinco denuncias contra 25 sujetos, quienes presuntamente están involucrados en una red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex Saab, al que se le acusa de ser el testaferro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el funcionario agregó que también ordenó que se bloquearan las cuentas que pertenecerían a los acusados, mismas que tendrían más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de dólares.

Además, Nieto indicó que presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y asuntos internos de la FGR en contra de funcionarios de la UIF y de la Procuraduría General de la República (PGR) de la anterior administración, quienes habrían participado “en un acuerdo reparatorio ilegal derivado de compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela”.