En un comunicado, la UIF dijo que José Luis Vargas y un familiar operaron instrumentos financieros, realizaron supuestos depósitos al extranjero y presuntamente se utilizaron empresas fachada para realizar triangulaciones de recursos.
“Se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria, asimismo, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.
La UIF dijo que la denuncia se realizó el 22 de junio contra seis personas, dos físicas y cuatro morales.
Sobre la determinación de acción no penal contra José Luis Vargas por el delito de enriquecimiento ilícito, la UIF mencionó que impugnó la determinación ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX).
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