De acuerdo con la indagatoria, actualmente en manos de la Fiscalía General de la República, durante la trayectoria política del actual Gobernador tamaulipeco, sus hermanos han recibido millones de pesos entre transferencias interbancarias y percepciones que provienen de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañías simuladoras.
En el caso de José Manuel, se apunta que recibió al menos 80.3 millones de pesos entre los años 2012 al 2019, de los cuales, 39.5 millones fueron ingresos provenientes de siete empresas mejor conocidas como fachadas y una empresa enlistada por el SAT como EFOS, es decir, una compañía enlistada como simuladora, y al menos 40.8 millones de pesos de transferencias bancarias.
Sin embargo, los gastos y las operaciones financieras que el hermano del Gobernador realizó desde el año 2011 al 2019 rompen con el perfil, pues ascienden a los 142 millones de pesos, a pesar de que él declaró solo 47.6 millones de pesos.
El familiar de Cabeza de Vaca además acumuló bienes muebles e inmuebles, tales como, tres inmuebles: una vivienda en McAllen, Texas; dos lujosas casas en Reynosa, Tamaulipas, y dos propiedades en Hidalgo, Texas.
La indagatoria también encontró que posee al menos 11 vehículos de Gama Alta, todos con un valor total que asciende a los 16.7 millones de pesos. Entre ellos, hay una camioneta Range Rover; cuatro automóviles y tres camionetas Audi y una camioneta Hummer.
Por su parte, Ismael García Cabeza de Vaca, actual Senador, que también es investigado, ha recibido directamente desde el año 2012 hasta el 2019 al menos 28.5 millones de pesos, de los cuales, 11.3 millones de pesos fueron hechos en transferencias bancarias; 15.6 millones de pesos se reportan como percepciones desde el 2014 a 2019, y un total de 1.6 millones de pesos que recibió en siete cheques provenientes de una empresa fachada tan solo en un año, entre el 2015 a 2016.
El legislador, de acuerdo con la indagatoria, cuenta con al menos ocho camionetas que en conjunto tienen un valor de al menos 7 millones de pesos y es propietario de tres inmuebles en Texas: una casa en McAllen, Texas, valuada en 8.5 millones de pesos, y una mansión y rancho en Hidalgo, Texas.
De acuerdo con la UIF, las operaciones del Senador Cabeza de Vaca rompen con su perfil a partir de que su hermano fue nombrado como Gobernador del Estado de Tamaulipas, debido de 2017 a 2018, cuando era Secretario General del PAN en Tamaulipas, recibió 9.3 millones de pesos, entre sueldo y presuntos salarios de empresas fantasma. En tanto que en el periodo de 2014 a 2018, el senador obtuvo ingresos, de “sueldos percibidos”, un total de 15.6 millones de pesos.
La investigación de la UIF destaca que, en 13 años, es decir desde el 2006 al 2019, el Senador panista obtuvo ingresos estimados de 65.2 millones de pesos, pero sólo declaró ante las autoridades ingresos por 18.3 millones de pesos.
El legislador, de acuerdo con la UIF, tiene participación en al menos 10 empresas, seis radicadas en México y cuatro en Estados Unidos, a las cuales se le han detectado irregularidades en su manera de operar.
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