“Solicito de usted tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se emita la alerta migratoria y la respectiva notificación roja, solicitando además, se sirva designar elementos a su cargo, para que se aboquen al cumplimiento del citado mandamiento de captura, debiendo notificar lo conducente al suscrito y poner a disposición inmediata al requerido ante el Juez de Distrito antes mencionado”, detalla el oficio UIL-B-CGI-189/2021, dirigido a Jorge Domínguez Martínez Vértiz de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales Interpol.
Al describir los hechos, la FGR destacó con respecto al delito de asociación delictuosa, que Treviño Medina “formó parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles dentro de la República mexicana, entre el primer trimestre de 2013 y el mes de septiembre de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas, entre ellas operaciones con recursos de procedencia Ilícita.
En cuanto al delito de lavado de dinero, el Ministerio Público de la Federación precisó que, entre el día 17 y 20 de septiembre de 2014, “recibió por si, dentro del territorio nacional, recursos en efectivo en cantidad de 4 millones de pesos en su domicilio particular ubicado” en el Estado de México, “los cuales le fueron entregados por conducto de Norberto Gallardo Vargas con motivo de la continuidad ilegal del contrato de Suministro de Etano, celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, ello con el conocimiento de que dichos recursos procedían de una actividad ilícita”.
Respecto elementos de presunción de su probable localización en el extranjero, la Fiscalía adjuntó oficio fechado el 7 de septiembre de 2021, firmado por el subdirector de lo Contencioso de la Subcomisión Jurídica del Instituto Nacional de Migración, “del que se advierte que el 6 de septiembre, Carlos Alberto Treviño Medina registró una salida al extranjero en un vuelo privado a bordo de la aeronave con matrícula XA-IZA desde el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México.
El Ministerio Público de la Federación también adjunto oficio de septiembre de 2021, suscrito por el supervisor de Analistas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, por el cual informó que respecto de la aeronave con matrícula XA-IZA salió del aeropuerto Internacional de Toluca el 6 de septiembre de 2021 a las 21:04 horas, aterrizando en Houston, Texas, a las 23:01 horas del mismo día. Aeronave que tiene en posesión la empresa Servicios Aéreos Soffly, cuyo objeto social es la prestación de servicio de taxi aéreo nacional e internacional.
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