El sujeto está acusado de probable participación en la comisión de cinco delitos de fraude genérico.
En la averiguación previa se señala que José Antonio N. tenía la autorización de coordinar pagos a los diferentes proveedores de servicios de las cinco empresas involucradas, sin embargo, el individuo habría realizado transferencias millonarias a diversos proveedores bajo el concepto de pagos; no obstante, los números de cuenta a los que iban dichos recursos eran personales.
Con base en trabajos de inteligencia, se solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol-México, de la Fiscalía General de la República (FGR), la publicación de la ficha roja del individuo y la alerta al Instituto Nacional de Migración (INM).
Tras la solicitud y publicación de la ficha roja para su rastreo internacional por parte de la Interpol, fue posible saber que llegaría a la Ciudad de México procedente de Santo Domingo, República Dominicana.
Siendo así, en estrecha comunicación con Interpol-México, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) obtuvo las facilidades para ejecutar la orden de reaprehensión en su contra en la Terminal 2 del AICM.
Apenas descendió del avión, el hombre fue interceptado y se le notificó del mandamiento judicial en su contra. Conforme a los protocolos de actuación policial, José Antonio N. fue trasladado ante el juez que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
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