jueves, 12 de noviembre de 2020

México asume vicepresidencia de organismo contra lavado de dinero

Washington, USA, 12 noviembre 2020.- México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció que hayan confiado en México para asumir este cargo en coordinación con las autoridades de Paraguay.

Nieto Castillo señaló que este es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas.

El funcionario agregó que en el contexto de la pandemia que el mundo está viviendo los delitos que en México se están dando son el incremento gradual de fraudes financieros, usurpación de identidad y fraudes a través de la venta de productos milagro para curar la Covid-19.

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